L’Assemblea degli
Azionisti di Digital360 S.p.A. (la “Società”)
è convocata, in sede ordinaria, in prima
convocazione per il giorno 30 aprile 2018,
alle ore 15.00, e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 2 maggio 2018,
alle ore 15.00 presso la sede della
Società, in via Copernico 38, Milano, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del
giorno
1) Esame
e approvazione del progetto di bilancio
chiuso al 31 dicembre 2017, corredato della
relazione della Società di Revisione e del
Collegio Sindacale. Approvazione della
destinazione dell’utile di esercizio.
Presentazione del bilancio consolidato
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2017. Delibere inerenti e conseguenti.
Ogni informazione riguardante (i) le procedure
per l’intervento e il voto in Assemblea, ivi
inclusa ogni indicazione riguardante la record
date (19 aprile 2018); (ii) la procedura
per l’esercizio del voto per delega; (iii) la
procedura per richiedere l'integrazione dei
punti all'ordine del giorno; (iv) la procedura
per esercitare il diritto di porre domande
sull'ordine del giorno; (v) le modalità e i
termini di reperibilità dei documenti che
saranno sottoposti all’Assemblea, e? indicata
nell’avviso di convocazione integralmente
pubblicato sul sito internet della Società www.digital360.it
(sezione Investor Relations).
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